證券代碼：600020 證券簡稱：G 中原 公告編號(hào)：臨2006－033
河南中原高速公路股份有限公司2006年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
特別提示本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議沒有否決或修改提案的情況；
● 本次會(huì)議沒有新提案提交表決。
一、會(huì)議召開和出席情況
河南中原高速公路股份有限公司（以下簡稱"公司"）2006年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于2006年8月4日上午9時(shí)在鄭州市伊河路156號(hào)鄭州市嵩山飯店5號(hào)樓會(huì)議室召開。出席本次會(huì)議的股東及股東代理人共5人,代表公司股份1,025,640,000股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的65.12%。大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長宋春雷先生主持，會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及公司《章程》的規(guī)定。
二、議案審議情況
本次股東大會(huì)以記名投票方式逐項(xiàng)表決，通過以下決議：
1、審議通過《關(guān)于建設(shè)項(xiàng)目向銀行申請貸款相關(guān)質(zhì)押事宜的議案》，鑒于公司投資建設(shè)鄭州至石人山高速公路、永亳淮高速公路商丘段項(xiàng)目以及鄭州至漯河高速公路改擴(kuò)建工程項(xiàng)目，需要向銀行申請貸款，若銀行提出質(zhì)押要求，同意按照與貸款額度相匹配的原則，將建成通車后的鄭州至石人山高速公路、永亳淮高速公路商丘段相關(guān)路段收費(fèi)權(quán)，以及鄭州至漯河高速公路相關(guān)路段收費(fèi)權(quán)作為項(xiàng)目貸款擔(dān)保，質(zhì)押給銀行。
表決結(jié)果：同意1,025,640,000股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
2、審議通過《關(guān)于鄭州黃河公鐵兩用橋項(xiàng)目向銀行申請貸款相關(guān)質(zhì)押事宜的議案》，鑒于公司控股子公司河南中原黃河公路大橋有限責(zé)任公司（公司擁有其80%股權(quán)）投資建設(shè)鄭州黃河公鐵兩用橋項(xiàng)目，需要向銀行申請貸款，若銀行提出質(zhì)押要求，同意按照與貸款額度相匹配的原則，河南中原黃河公路大橋有限責(zé)任公司將建成通車后的鄭州黃河公鐵兩用橋公路收費(fèi)權(quán)作為項(xiàng)目貸款擔(dān)保，質(zhì)押給銀行。
表決結(jié)果：同意1,025,640,000股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
3、審議通過《關(guān)于修改公司<章程>部分條款的議案》。具體修改如下：將公司《章程》第一百四十八條，原為："董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)還須取得董事會(huì)全體成員三分之二以上同意。"修改為："董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)還必須經(jīng)出席會(huì)議的三分之二以上董事的同意。"
表決結(jié)果：同意1,025,640,000股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
4、審議通過《關(guān)于修改公司<股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》。
表決結(jié)果：同意1,025,640,000股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
修改后的《股東大會(huì)議事規(guī)則》見上海證券交易所網(wǎng)站http：//www.sse.com.cn。
5、審議通過《關(guān)于修改公司<董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》。
表決結(jié)果：同意1,025,640,000股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
修改后的《董事會(huì)議事規(guī)則》見上海證券交易所網(wǎng)站。
6、審議通過《關(guān)于修改公司<監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>的議案》。
表決結(jié)果：同意1,025,640,000股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
修改后的《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》見上海證券交易所網(wǎng)站。
三、律師見證情況
北京市嘉源律師事務(wù)所徐瑩律師對(duì)本次會(huì)議進(jìn)行了現(xiàn)場見證，并出具了法律意見書，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序，出席會(huì)議人員的資格及表決程序均符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、本次股東大會(huì)會(huì)議記錄；
2、本次股東大會(huì)決議；
3、法律意見書。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司
2006年8月4日