為進(jìn)一步強(qiáng)化公司內(nèi)部控制體系建設(shè)，全面提升風(fēng)險(xiǎn)管理水平，10月15日上午，公司組織召開了2025年度內(nèi)部控制檢查與評(píng)價(jià)工作啟動(dòng)會(huì)暨專題培訓(xùn)。公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書楊亞子，財(cái)務(wù)總監(jiān)王立雪，容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所相關(guān)代表出席會(huì)議。公司所屬各單位分管內(nèi)控工作負(fù)責(zé)人、相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人，以及本部各部門（中心）負(fù)責(zé)人參加會(huì)議。
會(huì)議重點(diǎn)傳達(dá)了《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作（2025年5月修訂）》及國(guó)務(wù)院國(guó)資委《關(guān)于做好2025年中央企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)與監(jiān)督工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》（國(guó)資廳監(jiān)督〔2025〕24號(hào)）等核心監(jiān)管要求，強(qiáng)調(diào)內(nèi)控工作須向“穿透式監(jiān)管”與“全鏈條覆蓋”方向深化轉(zhuǎn)型。在具體實(shí)施層面，會(huì)議明確本次內(nèi)控檢查將聚焦資金管理、采購(gòu)流程、產(chǎn)權(quán)交易等重點(diǎn)領(lǐng)域，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)從業(yè)務(wù)穿透到責(zé)任穿透的全鏈條管控，堅(jiān)決筑牢不發(fā)生重大風(fēng)險(xiǎn)的底線。同時(shí)，會(huì)議提出應(yīng)結(jié)合制度“廢改立”與流程優(yōu)化，切實(shí)推動(dòng)內(nèi)控體系成為支撐公司高質(zhì)量發(fā)展的“壓艙石”。
公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書楊亞子指出：加強(qiáng)內(nèi)部控制是貫徹落實(shí)公司黨委決策部署、推進(jìn)治理體系和治理能力現(xiàn)代化的重要舉措，也是防范運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、保障公司高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵支撐，要推動(dòng)內(nèi)控工作從“有形覆蓋”向“有效管控”轉(zhuǎn)變。圍繞做好本次內(nèi)控檢查評(píng)價(jià)工作提出四點(diǎn)要求：一是提高站位，深化認(rèn)識(shí)，準(zhǔn)確把握內(nèi)控新形勢(shì)、新要求；二是聚焦重點(diǎn)，精準(zhǔn)發(fā)力，切實(shí)提升檢查工作的針對(duì)性和實(shí)效性；三是協(xié)同聯(lián)動(dòng)，壓實(shí)責(zé)任，凝聚工作合力；四是推動(dòng)整改，強(qiáng)化運(yùn)用，促進(jìn)管理持續(xù)提升。
會(huì)議最后，容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所風(fēng)險(xiǎn)咨詢總監(jiān)圍繞內(nèi)部控制最新政策及實(shí)務(wù)要點(diǎn)開展專題培訓(xùn)，重點(diǎn)解讀了上交所及國(guó)資委相關(guān)文件精神，為參會(huì)人員提供了前沿、實(shí)用的內(nèi)控專業(yè)知識(shí)指導(dǎo)。
本次會(huì)議的順利召開，標(biāo)志著公司2025年度內(nèi)部控制檢查與評(píng)價(jià)工作全面啟動(dòng)。下一步，公司將以此次檢查為契機(jī)，持續(xù)完善內(nèi)控體系，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控能力，為實(shí)現(xiàn)“十五五”時(shí)期更高質(zhì)量、更可持續(xù)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。